证券代码：002204     证券简称：大连重工       公告编号：2023-035

(相关资料图)

     大连华锐重工集团股份有限公司

    第五届董事会第四十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第四十二次会议于 2023 年 4 月 21 日以书面送达和电子邮件

的方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。

会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表

决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

   一、审议通过《2023 年第一季度报告》

   公司 2023 年第一季度实现营业收入 26.33 亿元，同比增长

增长 63.41%。

   具体内容详见刊载于《中国证券报》

                  、《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》

                                          （公

告编号:2023-037）

            。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

   公司董事会同意依据现行有效法律法规及公司实际情况对《内

部审计工作制度》进行全面修订，公司于 2011 年 12 月 29 日披露于

巨潮资讯网的《内部审计工作制度（2011 年 12 月）》同时废止。

   修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计工作制度》。

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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

              大连华锐重工集团股份有限公司

                              董 事 会

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